海西金租开展一季度案防合规与反洗钱培训-福建海西金融租赁

为深化合规文化建设，构建员工的合规风险防范意识，增强反洗钱管理水平，3月21日，海西金租开展一季度案防合规与反洗钱培训的线上培训，公司风险管理部负责人许先杰担任主讲，全体员工参训。

本场培训首先介绍了公司近期开展反洗钱工作自查时发现的问题，同时针对自查问题列明整改计划。许先杰重申了当前反洗钱流程规范，重点强调了反洗钱客户身份识别的注意事项，并对客户身份识别、洗钱评级流程的证明资料提出了详细要求。此外，培训过程中还分享了今后业务系统反洗钱模块的优化方向。

通过本次培训，公司全员对合规、内控管理及反洗钱工作有了更深入的认识，合规管理理念也更好地融入到日常的工作中，从而全面提高我司的合规管理水平，促进我司业务稳健快速发展。